東安動力:東安動力關于預計2021年度日常關聯交易及子公司簽署關聯交易協議

時間:2021年04月19日 22:06:22 中財網
原標題:東安動力:東安動力關于預計2021年度日常關聯交易及子公司簽署關聯交易協議的公告


證券代碼:
600178
證券簡稱:
東安動力
公告編號:

2021
-
016





哈爾濱東安汽車動力
股份有限公司


關于預計
2021
年度日常關聯交易


及子公司簽署關聯交易協議的
公告






本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。





重要內容提示:


1、是否需要提交股東大會審議:是

2
、對上市公司的影響:
公司與關聯方的關聯采購是公司日常生產經營的需
要;關聯銷售屬正常的商品銷售,未因關聯關系而影響交易價格;金融服務有利
于公司降低運營成本,滿足公司資金需求。




一、日常關聯交易基本情況


(一)日常關聯交易履行的審議程序


1、本公司七屆二十七次董事會于2021年4月16日召開,會議審議通過了

關于預計
2021
年度日常關聯交易及子公司簽署關聯交易協議的議案

。表決
結果:
7
票贊成,
0
票反對,
0
票棄權,
關聯董事王瑛瑋、陳芙蓉在董事會審議
該議案時回避了表決。


2、本公司在召開董事會前,就上述關聯交易與獨立董事及審計委員會進行
了溝通,經獨立董事及審計委員會認可后,將上述關聯交易的議案提交公司七屆
二十七次董事會予以審議。



3、本公司在召開董事會前,公司七屆十六次審計委員會已審議通過《關于
預計2021年度日常關聯交易及子公司簽署關聯交易協議的議案》,并同意將上
述關聯交易的議案提交公司七屆二十七次董事會審議。


4、2021年度日常關聯交易預計尚需獲得股東大會的批準,關聯股東將放棄
在股東大會上對此議案的表決權。


(二)前次日常關聯交易的預計和執行情況


2020
年,公司日常關聯交易預計執行情況如下:


單位:萬元


關聯交易類別

關聯人

上年預
計金額

上年實際
發生金額

預計金額與實際發生金
額差異較大的原因

向關聯人購買
原材料

哈爾濱東安華孚機械制造有限公司

14440

15089

根據生產和銷售的實際
情況,我公司采購數量
高于年初預計,部分關
聯交易與預計有差異。


成都華川電裝有限責任公司

6815

6585

云南西儀工業股份有限公司

3868

3033

四川紅光汽車機電有限公司

501

380

重慶長安汽車股份有限公司

100

4

小計

25724

25091



向關聯人銷售
產品、商品

重慶長安汽車股份有限公司

48400

32694

根據銷售實際情況,車
廠需求數量低于年初預


保定長安客車制造有限公司

64420

57060

哈爾濱東安汽車發動機制造有限公


3913

2961

根據銷售實際情況,發
動機零部件毛坯采購低
于年初預期

小計

116733

92715



在關聯人的財
務公司存款

兵器裝備集團財務有限責任公司

60000

63114

期末資金增加,關聯方
存款高于年初預期

小計

60000

63114



在關聯人的財
務公司貸款

兵器裝備集團財務有限責任公司

40000

40000



小計

40000

40000



合計

242457


2209
2
0






2021

1

22
日,公司召開七屆二十六次董事會,會議審議通過了《關于
追加確認
2020
年日常關聯交易預計的議案》,對哈爾濱東安華孚機械制造有限公
司及兵器裝備集團財務有限責任公司超出關聯交易預計金額部分進行追加確認。




(三)本次日常關聯交易預計金額和類別


基于公司
2021
年生產和銷售計劃,公司及子公司東安汽發對
2021
年度日常
關聯交易金額進行了預計,具體如下:


單位:萬元


關聯交易
類別

關聯人

本次預
計金額

占同類
業務比
例(%)

2021年
1-2月發
生金額

上年實
際發生
金額

占同類
業務比
例(%)

本次預計金額
與上年實際發
生金額差異較
大的原因

向關聯人
購買原材


哈爾濱東安華孚機
械制造有限公司

24,850

4.78

4,030

17,932

3.94

本期預計產銷
量上升

成都華川電裝有限
責任公司

12,033

2.32

1,357

7,633

1.68

本期預計產銷
量上升

云南西儀工業股份
有限公司


6,584


1.27

687


4,763


1.05

本期預計產銷
量上升

四川紅光汽車機電
有限公司

345

0.07

37

749

0.16

與該關聯方采
購數量下降

重慶長安汽車股份
有限公司

4,261

0.82

1,368

7,018

1.54

與該關聯方采
購數量下降

小計


48,073


9.25

7,479

38,095

8.36



向關聯人
銷售產
品、商品

重慶長安汽車股份
有限公司

171,886

28.65

32,676

146,413

27.05

該關聯方本期
預計銷量增加

重慶長安汽車客戶
服務有限公司

365

0.06

221

1,289

0.24



保定長安客車制造
有限公司

82,162

13.69

7,231

60,289

11.14

本期預計銷量
上升

小計

254,413

42.4

40,129

207,991

38.43



在關聯人
的財務公
司存款

兵器裝備集團財務
有限責任公司

235,000

82.97

204,031

233,642

96.62



小計

235,000

82.97

204,031

233,642

96.62



在關聯人
的財務公
司貸款

兵器裝備集團財務
有限責任公司

40,000

80.00

40,000

40,000

80.00



小計

40,000

80.00

40,000

40,000

80.00



合計

577,486



291,638

519,728







注:本表上年實際發生金額,合并了東安汽發數據。



二、關聯方介紹和關聯關系






關聯方

法定代
表人

注冊資本

關聯關系

財務狀況

1

重慶長安汽車
份有限公司

朱華榮

480,264.85
萬元

實際控制人控股
子公司

詳見將于2021年4月20日披露
長安汽車年報。


2

保定長安客車制
造有限公司

王金城

3,000萬元

重慶長安汽車
份有限公司子公


詳見將于2021年4月20日披露
長安汽車年報。


3

重慶長安汽車
戶服務有限公司

施海峰

3,000萬元

重慶長安汽車
份有限公司子公


詳見將于2021年4月20日披露
長安汽車年報。


4

哈爾濱東安華孚
機械制造有限公


肖太安

6,000萬元

參股公司

2020年12月31日總資產16598
萬元,凈資產8451萬元,2020
年度營業收入16506萬元,凈利
潤292萬元。


5

成都華川電裝有
限責任公司

耿輝雄

47,532.61
萬元

控股股東之控股
子公司

2020年12月31日總資產104279
萬元,凈資產35409萬元;2020
年度營業收入104018萬元,凈利
潤487萬元(未經審計)。


6

四川紅光汽車機
電有限公司


駱開倫

16,986.05
萬元

實際控制人子公
司長安工業的控
股子公司

2020年12月31日總資產13551
萬元,凈資產4672萬元;2020
年度營業收入10076萬元,凈利
潤-36萬元。


7


南西儀工業


有限公司


謝力

31,856.6
萬元

實際控制人的控
股子公司

詳見將于2021年3月31日披露
西儀股份年報。


8

兵器裝備集團財
務有限責任公司

崔云江


303,300




實際控制人之控
股子公司

2020年12月31日總資產663.84
億元,凈資產81.54億,營收9.49
億,凈利潤5.93億元。




三、關聯交易主要內容和定價政策


(一)商品采購、銷售

公司與關聯方的采購與銷售價格,均為市場價格。


(二)金融服務

兵器裝備集團財務有限責任公司免費為公司提供付款、收款及其他與結算業
務相關的輔助服務等結算服務;為公司提供存款服務的存款利率將根據中國人民
銀行統一頒布的同期同類存款的存款利率厘定,將不低于公司在其他國內金融機
構取得的同期同檔次存款利率;向公司提供的貸款、票據貼現、票據承兌、融資
租賃等信貸業務提供優惠的信貸利率及費率,不高于公司在其它國內金融機構取
得的同期同檔次信貸利率及費率水平;向公司提供的其他金融服務,應遵循公平
合理的原則,按照不高于市場公允價格或國家規定的標準收取相關費用。



四、關聯交易目的和對上市公司的影響


(一)向關聯方采購

公司向關聯方采購商品,是公司日常生產經營的需要,而且上述關聯方能夠
提供穩定的供應服務,采購合同是在采取招投標的情況下簽訂的,定價公允。


(二)向關聯方銷售

公司向關聯方銷售的是主營產品——汽車發動機和變速箱及零部件,屬正常
的商品銷售,未因關聯關系而影響交易價格。相對于外部市場,公司向兵裝集團
下屬公司銷售發動機,有利于公司市場的穩定。關聯銷售價格是完全由市場決定
的,公平合理,有利于公司和關聯方的共同發展。


(三)金融服務

兵器裝備集團財務有限責任公司向公司提供金融服務,有利于降低公司的運
營成本,優化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險,為
公司長遠穩健發展提供資金保障和暢通的融資渠道。



2021年度日常關聯交易預計尚需獲得股東大會的批準,關聯股東將放棄在
股東大會上對此議案的表決權。


特此公告。







哈爾濱東安汽車動力
股份有限公司董事會



2021

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