創意信息:2020年度擬不進行利潤分配的專項說明

時間:2021年04月19日 22:06:20 中財網
原標題:創意信息:關于2020年度擬不進行利潤分配的專項說明


證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2021-31

創意信息技術股份有限公司

關于2020年度擬不進行利潤分配的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月16日召開
的第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議審議通過了《關于公司
2020年度利潤分配預案的議案》,現將具體內容公告如下:

一、公司2020年度利潤分配預案

經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2020年度實現歸屬
于上市公司股東的凈利潤為-779,704,134.15元,其中母公司實現凈利潤
29,051,605.97元。根據《公司法》和《公司章程》的規定,本年度提取法定盈余
公積金2,905,160.60元,截至2020年12月31日,合并報表可供分配利潤為
-583,493,178.14元,母公司報表可供分配利潤為216,634,004.15元。


經公司董事會和監事會審議,公司2020年度利潤分配預案為:不派發現金
紅利,不送紅股,不以公積金轉增股份。本議案尚需提交公司2020年度股東大
會審議。


二、2020年度不進行利潤分配的原因

根據《公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上
市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》、《未來三年
(2018-2020年)股東回報規劃》等有關規定的要求,結合公司年度經營情況及未
來經營發展需要,公司2020年度不具備現金分紅的基本條件。為此公司董事會
決定2020年度利潤分配預案為:不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增
股份。


三、公司未分配利潤的用途及使用計劃

公司目前處于加大核心產品及解決方案研發和市場推廣階段,大數據、自有
產品(數據庫及操作系統等)及5G業務在技術研究、產品開發、市場拓展等環


節均需較大數額的資金投入,公司未分配利潤將用于彌補上述開支。


公司將一如既往地重視以現金分紅形式對投資者進行回報,嚴格按照法律法
規和《公司章程》等規定,綜合考慮與利潤分配相關的各種因素,積極履行公司
的利潤分配制度,與投資者共享公司發展的成果。


四、公司監事會意見

公司2020年度利潤分配預案符合公司實際情況,符合有關法律、法規、規
范性文件和《公司章程》的規定,未損害公司股東尤其是中小股東的利益。同意
公司《關于2020年度利潤分配預案的議案》。


五、公司獨立董事意見

全體獨立董事認為:公司2020年度利潤分配預案符合公司實際情況和未來
經營發展情況;符合《公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分
紅》等相關法律法規的規定;不存在違反法律、法規、公司章程的情形。我們同
意公司董事會2020年度的利潤分配預案,并同意將上述預案提交公司2020年度
股東大會審議。


六、備查文件

1、第五屆董事會第二次會議決議;

2、第五屆監事會第二次會議決議;

3、獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。


特此公告。




創意信息技術股份有限公司董事會

2021年4月20日


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